外贸收款中代收外贸货款的风险?

weili2022 2022年6月24日11:18:53收款预警评论2,663阅读模式

收款百科(shoukuanbaike.com)上周有为大家普及过代付的风险,请参阅《外贸收款之国外客户找第三方代付有什么风险?》,今天收款百科则为大家带来代收的风险。

在外贸收款中,我们需要了解在外贸交易中最重要的一环,付款中,容易产生风险的风险点,有利于我们更好的避免一些不必要的麻烦。

外贸收款中代收外贸货款的风险?

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案例1--义乌国际商贸城经营户张老板

2020年初,在国际商贸城2区的经营户张老板与跟一位已有10年合作关系的印度商户完成了一笔8万元的交易。跟之前的交易相同的是,这次印度客户依旧是通过境内陌生人的人民币账户支付的货款。而这次不同往前的是,客户支付了12万元的货款。高于实际成交额8万元。印度客户则表示不小心打多了前,刚好需要支付另外的一个市场经营户4万元货款,请其代付。

张老板则觉得这个是合作多年的老客户,而且钱是已经到账了。则非常乐意的帮助客户支付了4万元的货款给另外一个市场经营户。

几个月后,张老板连同另外一个市场经营户的账户被公安机关冻结。2个人合计冻结金额超百万。

案例2--拥10年外贸经验的外贸老鸟华哥

华哥告诉收款百科(shoukuanbaike.com)是一家外贸公司的老板,在外贸圈摸爬滚打了10年之多,有一天他的一个做内销的朋友找到他,希望他能帮忙收一笔来自英国买家的货款。

华哥也曾疑问到,问自己的朋友,为什么不打到自己的国内公司账户,他朋友说:自己的公司没有进出口权,没办法收美金。

华哥觉得他们私下关系不错,也不是来自敏感国家,就同意了。而且自己的账户是汇丰香港离岸账户,国内的冻卡也冻结不到自己的香港账户。

2天后,华哥的朋友把水单发给了华哥,华哥也查了银行账户,资金确实已经到账。于是就把RMB一分不少的结算给了朋友。告诉朋友可以发货了。

朋友便将货发到客户指定的货代那里。

1个月后,汇丰发起协查通知,付款方发起货款追回,并声称自己的账户被盗,未曾同华哥公司发生过交易,而银行则要求华哥公司,提供全套的发票,装箱单,合同,发货记录,谈单记录。

但是整个聊天 记录都显示发货人 接单人 出口人 都不是华哥的公司

于是账户冻结在继续,接下来还有跟朋友的扯皮。。。

收款百科(shoukuanbaike.com)为大家总结了代收的原因,以及代收的风险。希望帮助到大家。

为什么会有代收?

  • 绝大部分代收是因为没有离岸账户,外贸收款账户,单独的个人无法收取外汇
  • 公司没有进出口权,对公账户无法收取外贸货款
  • 老客户多打,让代付其他供应商,本质是代收代付
  • 贪图高额佣金返现

代收有什么风险?

  • 涉嫌洗钱
  • 涉嫌诈骗
  • 税务风险

如何避免?

  • 合法合规使用收款账户
  • 不代收代付货款
  • 拥有自己的收款账户或者离岸账户
  • 保存好客户下单的记录,谈单记录,发货记录等
  • 如果朋友委托自己代收,可以推荐朋友自己办理如Pingpong福贸,XT,lianlian等第三方

收款百科(shoukuanbaike.com)建议委托别人收款的朋友,可以免费办理诸如 Pingpong福贸,XT,连连第三方,收款方式。避免代收代付。建议持有收款账户的,为了避免不必要的麻烦,不要为他人代收。

 

 

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