作者一直在负责一家支付机构风控的产品工作，结合工作经历，分享一些风险把控和风控设计的总结。公司业务线跨境为主，故先以系列跨境产品为例进行展开。 本文结构如下。 第一部分交代支付公司风险定义，本文及其后...
10月20日3,063TT电汇评论
跨境支付产品风险及其风控方案
10月20日3,063TT电汇评论
10月20日3,063TT电汇评论
目前最火的外贸收款账户有哪些？
1.pingpong福贸，国内外全链路持牌。专业正规。 2.义乌个体无限额，支持TT电汇，paypal提现，离岸账户收款等多种收款方式。市面上最好用，没有之一，忽略成本。 3.Xtransfer，国内...
10月19日2,455离岸账户评论
外贸收款中如何根据Swift查询银行是否受制裁？
联合国制裁查询： https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-listhttps://link.zhihu.com/?t...
10月19日3,059TT电汇
高风险国家评论
世界各国的外汇管制和措施
一、世界各国外汇管制的类型和方式 (—)外汇管制的类型 根据目前外汇管制的内容和宽严程度不同，可以把世界上的国家和地区分为三类: 1.实行严格外汇管制的国家和地区 这类国家和地区对贸易收支、非贸易收支...
09月22日4,410TT电汇评论
阿里国际站Alibaba.com Pay 跨境收款服务，这项服务有什么特点？
1.Alibaba.com Pay 是什么？ Alibaba.com pay 简称ACP.是阿里巴巴国际站联合境内外知名金融机构，为商家数字化出海量身打造一站式的全球收款解决方案，提供涵盖全球的收付网...
09月02日4,969TT电汇
外贸收款评论
客户付款美金的水单显示 收款公司少了一个空格 没空格会影响款到账吗？
您好， 电汇中收款公司少了一个空格 是不影响到账。 举个例子 1：浙江收款百科进出口有限公司 很多海关备案名是：Zhejiang Shoukuanbaike Import & Export C...
09月02日3,583评论
建行汇美金到俄罗斯卡在中间行咋办?
国内建行转一笔美金去俄罗斯结果卡在美国花旗银行好几天了，咋办？ 目前因为美国制裁俄罗斯的原因，很多外贸商户的美金无法正常收取，所以导致订单流失。从俄罗斯付美金到国内，现在冻结已经非常频繁发生了。而反之...
08月30日3,978美金汇出评论
一文看懂外贸收款银行卡被冻结
为什么银行卡会被冻结？ 1.银行层面的导致的错账风控冻结 2.司法冻结，而司法冻结大致分为以下几种 ① 公安 ②海关（一般般是针对进出口的走私案件涉及的侦查冻结） ③税务（一般是针对经营机构出现的税务...
08月24日3,344外贸收款评论
为什么要买单报关出口？
首先我们要明白两个概念，“买单出口”和“委托出口”。 买单出口：指没有自营进出口权的企业，买有出口权的企业的核销单进行出口贸易，然后结汇的，这是一种违法行为。伪造或购买其他进出口公司的通关单证的违法行...
08月12日3,4641039出口
买单出口评论
Payoneer支持向哪些合作伙伴直接支付
由于payoneer合作伙伴众多，快速查询请CTRAL+F Payoneer介绍 Payoneer（以下简称P卡）成立于2005年，总部设在美国纽约，是万事达卡组织授权的具有发卡资格的机构。为支付人群...
07月26日3,958Payoneer
Payoneer收款评论
一文参考银行中间行手续费怎么算
在外贸收款中，经出会遇到实际受贿金额经常少于客户实际回款金额的情况。而不同地域，不同银行，电汇中间行手续费少则10美金，多则50、60美金，更有甚者100美金，如果我们不能很好的把控中间行手续费，选取...
06月14日4,419Flowmore-pingpong
TT电汇评论
跨境汇款之支付宝闪速汇款
在支付宝app里搜索闪速汇款，选择我要收款。按照步骤操作绑定银行卡，便可以接收境外汇款到支付宝。目前已经支持多个汇款平台：例如 wise，Remitly，Paysend，worldremit等，可以登...
05月26日11,726Paysend
worldremit评论
香港离岸账户如何结汇？
香港离岸账户如何结汇？ 对于已经持有香港账户并且账户内有货款的外贸从业者来说，如何把资金结汇或者汇入国内是一大难题。对于这一点，其实有很多方法。 转账到国内对公账户 转入对公，可退税，可结汇，缺点 需...
05月19日2,730香港离岸账户评论
美国境内支付系统ACH和wire transfer 电汇
作为中国第一大贸易国美国，我们需要更好的了解美国客户支付方式。随着越来越多的人选择在线支付账单或汇款，电子支付变得越来越流行，因为这样做变得更加方便、容易和便宜。直接从银行账户汇款的两种最简单的方法是...
05月16日9,101ACH
电汇评论
简述1039市场采购模式
什么是1039市场采购模式？ 市场采购模式是我们推广的一种外贸出口方式。所谓的市场采购模式指的是在市场聚集区内采购商品，且单票报关单商品货值15万（含15万）美元以下、并在采购地办理出口商品通关手续的...
05月14日3,992义乌个体评论
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